Экономист по финансовой работе
Вакансия 11606182 · 2 октября 2024, 19:31
Вакансия ЦЗН | АО КБ "УРАЛ ФД" | Контактное лицо | | Телефон |
| E-mail |
|
Условия работы
| Город | Пермь – на карте | Заработная плата | 21 500 руб. | График работы | Полный рабочий день | Обязанности | Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ; Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК; Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ; Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов; Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ; Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ; Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов; Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя. |
Требования к кандидату *
| Образование | Высшее | Опыт работы | От 1 года | Требования | Специалист отдела финансового мониторинга |
* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!
|