Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п

Вакансия 11130495   ·   1 ноября 2024, 20:21

Вакансия ЦЗН

БАНК ПЕРМЬ (АО)

Контактное лицо

Телефон

E-mail


Условия работы


Город

Пермь   –   на карте

Заработная плата

19 242 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.

3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53, 58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.

4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП

5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки

6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.

7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений


Требования к кандидату *


Образование

Среднее

Опыт работы

Не требуется


Повар-кассир

44 000 – 64 000 руб.

Пермь

Лаборант физико-химического анализа взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции 4 разряд

от 37 000 руб.

Пермь

Эксперт группы оценки соответствия для ОИАЭ

100 000 – 140 000 руб.

Пермь

Сторож-вахтер

18 678 руб.

Соликамск

Машинист бульдозера

от 62 000 руб.

Чернушка

Учитель географии

22 129 – 23 000 руб.

Пермь

Водитель ричтрака

от 107 000 руб.

Пермь

Электрогазосварщик

до 145 000 руб.

Пермь

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

от 40 000 руб.

Пермь

Подсобный рабочий

19 242 руб.

Сива


* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!