Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п

Вакансия 11130495   ·   2 октября 2024, 19:32

Вакансия ЦЗН

БАНК ПЕРМЬ (АО)

Контактное лицо

Телефон

E-mail


Условия работы


Город

Пермь   –   на карте

Заработная плата

19 242 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.

3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53, 58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.

4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП

5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки

6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.

7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений


Требования к кандидату *


Образование

Среднее

Опыт работы

Не требуется


Старший кассир

35 000 – 45 000 руб.

Губаха

Станочник-торцовщик

от 40 000 руб.

Краснокамск

Слесарь-сантехник

35 000 – 45 000 руб.

Краснокамск

Водитель экскаватора MST 544

до 130 000 руб.

Пермь

Преподаватель Инженерной графики

от 25 000 руб.

Березники

DevOps инженер

договорная

Пермь

Слесарь - электрик

35 000 – 40 000 руб.

Чусовой

Уборщик производственных и служебных помещений

от 20 000 руб.

Пермь

Водитель

22 425 руб.

Ильинский

Помощник повара

19 242 – 25 000 руб.

Карагай


* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!